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关于召开2012年度股东大会的公告

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关于召开2012年度股东大会的公告

分类:
公司新闻
2013/05/14 00:00
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关于召开2012年度股东大会的公告
 
现将召开公司2012年度股东大会的有关事宜公告如下:
一、会 议 时 间:  2013年6月5日下午2:00。
二、会 议 地 点;  成都市槐树街49号6楼本公司会议室。
三、会议审议事项:1、审议通过公司2012年度董事会工作报告;
                  2、审议通过公司2012年度财务决算报告、2013年度财务预算方案;
                  3、审议通过公司2012年度利润分配方案;
                  4、审议通过公司2012年度监事会工作报告;
                  5、审议通过修改公司《章程》。
四、会议出席对象:1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;
                  2、本公司董事、监事及高级管理人员;
                  3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
                  4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
五、会议出席证登记办理办法:
                  1、登记手续:
                  法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证
         办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授
         权委托书和代理人身份证办理。
                  2、登记时间:2013年6月4日9:30-17:00,6月5日9:30-11:30
                  3、登记地点:成都市槐树街49号7楼公司证券部
                  联系人:王女士  联系电话:86648499  传真: 86648649
六、其 它 事 项: 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;
                  2、出席会议者交通、食宿费用自理。
 
           1.5分赛车app,1.5分赛车平台(代章)
          2013年5月14日
                

附件:
授权委托书
  兹授权   先生(女士)代表本人(或本单位)出席1.5分赛车app,1.5分赛车平台2012年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。
 
      委托人签名(盖章):        身份证号码:
      委托人持股数:           委托人股权托管卡号码:
      受托人姓名:                        身份证号码:
                     委托日期:     年    月   日