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关于召开2013年度股东大会的公告

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关于召开2013年度股东大会的公告

分类:
公司新闻
2014/05/20 00:00
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关于召开2013年度股东大会的公告

 

现将召开公司2013年度股东大会的有关事宜公告如下:

一、会 间:  2014610日下午200

二、会 点;  成都市槐树街496楼本公司会议室。

三、会议审议事项:1、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

                      2、审议通过公司2013年度财务决算报告、2014年度财务预算方案;

                      3、审议通过公司2013年度利润分配方案;

                      4、审议通过公司2013年度监事会工作报告;

     四、会议出席对象:1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;

                      2、本公司董事、监事及高级管理人员;

                      3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

                      4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法:

                      1、登记手续:

                      法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

                      2、登记时间:20146109:00-10:00

                      3、登记地点:成都市槐树街497楼公司证券部

                      联系人:王女士  联系电话:86648499  传真:86648649

六、其 项:1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;

                      2、出席会议者交通、食宿费用自理。

 

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                                            2014520

 

         附件:

                             授权委托书

       兹授权        先生(女士)代表本人(或本单位)出席1.5分赛车app,1.5分赛车平台2013年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。

 

  委托人签名(盖章):                 身份证号码:

  委托人持股数:                      委托人股权托管卡号码:

  受托人姓名:                        身份证号码:

                     委托日期: