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关于召开2019年度股东大会的公告

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关于召开2019年度股东大会的公告

2020/04/29 12:55
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现将召开公司2019年度股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议时间:  2020年5月28日下午2:00。

二、会议地点:待定。

三、会议主要审议事项:1、《2019年度董事会工作报告》;

  2、《2019年度财务决算报告、2020度财务预算方案》;

 3、《2019年度利润分配方案》;

4、《2019年度监事会工作报告》。

四、会议出席对象:1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;

                  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

                  3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席;

                  4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法:

                  1、登记手续:法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

                  2、登记时间:2020年5月25日10:00-16:00

                  3、登记方式:现场登记或电话登记

4、现场登记地点:成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼

联系人:王女士联系电话:86648499传真:86648649

六、其它事项:1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;

                  2、出席会议者交通、食宿费用自理。

                 3、公司因发展需要,已搬迁至新的办公地址,具体如下:成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼。

              4、因防疫需要,本次股东大会将尽量保证参会人员间距,待登记结束后,公司将根据参会人数确定会议地点。

 

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                                                                      2020429

 

附件:

授权委托书

兹授权  先生(女士)代表本人(或本单位)出席1.5分赛车app,1.5分赛车平台2019年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。

委托人签名(盖章):        身份证号码:

委托人持股数:        委托人股权托管卡号码:

受托人姓名:        身份证号码:

委托日期:年  月 日