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关于召开2010年度股东大会的公告

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关于召开2010年度股东大会的公告

分类:
公司新闻
2011/04/19 00:00
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  关于召开2010年度股东大会的公告

  现将召开公司2010年度股东大会的有关事宜公告如下:

  一、会 议 时 间: 2011年5月16日下午2︰00。

  二、会 议 地 点; 成都市槐树街49号6楼本公司会议室。

  三、会议审议事项:

  1、审议通过公司2010年度董事会工作报告;

  2、审议通过公司2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案;

  3、审议通过公司2010年度利润分配方案;

  4、审议通过公司2010年度监事会工作报告;

  5、审议通过人事任免提案。

  四、会议出席对象:

  1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;

  2、本公司董事、监事及高级管理人员;

  3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

  五、会议出席证登记办理办法:

  1、登记手续:

  法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

  2、登记时间:2011年5月16日上午9︰30——11︰30

  3、登记地点:成都市槐树街49号7楼公司证券部

  联系人:王女士 联系电话:8648499 传真 86648649

  六、其 它 事 项:

  1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;

  2、出席会议者交通、食宿费用自理。

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  2011年4月19日

附件:

  授权委托书

           兹授权      先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都

          国际经济技术合作股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人行使

          表决权。

              委托人签名(盖章):         身份证号码:

              委托人持股数:              委托人股权托管卡号码:

              受托人姓名:                身份证号码:

                         委托日期:    年  月  日